Amendement N° CL370 (Non soutenu)
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Déposé le 23 mai 2016 par : M. Alauzet.
Projet de loi N° 3623 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Après l'article 12
L'article 324‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de la nature, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces biens. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dissimulation », sont insérés les mots : « , de transfert » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que le fait d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la définition du blanchiment avec la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Il s'agit notamment d'élargir la définition du fait de blanchiment à la nature, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des biens ou revenus concernés ainsi qu'à l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces biens.
Le présent amendement propose aussi d'élargir la notion d'intermédiaire au fait d'inciter, de conseiller ou de faciliter l'exécution d'un blanchiment et d'indiquer, en cohérence avec la directive européenne, qu'il y a blanchiment de capitaux même si les activités, ou les bien concernés, ont été exercés dans un pays étranger.
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